El contador JS

Todo aquel que esté siendo investigado por PGR por lavado de dinero, ya sea socio, clientes, proveedores entre otros, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) congela cuentas bancarias, mientras investigan , sin más razón. Con efectos angustiosos en las empresas. Resumo algunos efectos devastadores. Revisiones UIF algunos efectos: ¡way, ya me cayo el UIF! Orden de revisión como presunción  de lavado de dinero.- Usted como empresa, algún socio suyo o clientes, proveedores entre otros está bajo investigaciones de delincuencia organizada por parte de PGR, y la pone en acción (SAT y UIF) estos solicitan hacia un juez quien con los elementos presentados gira  orden de revisión y congelamiento de cuentas bancarias por protección. Bancos.-Congelamiento de cuentas bancarias. Los bancos no aceptan negociaciones, ni abrir cuentas hasta recibir instrucciones de su central en la ciudad de México. Cosa que ocurre hasta recibir liberación de la UIF. Tesorería- Para no detener la operación...

Estimados clientes y amigos. Las empresas confiadas dejan en manos de su personal  administrativo-contable el cumplimiento de esta ley  Pasando por alto su poca experiencia en el tema. Adjunto informe de Ley Anti-lavado.  Reviste mucha importancia su estudio ya que su incumplimiento acarrea multas MUY ELEVADAS y no aplica reglas de espontaneidad como sucede en materia fiscal, las cuales otorgan el  derecho a presentar declaraciones omitidas sin multa, antes de ser descubiertas por el gobierno. Esta ley solo permite 1 vez la espontaneidad. !Alerta! todo "préstamo y prestación de servicios" está bajo lupa de informar al Gobierno.  Los efectos inmediatos de esta Ley es: Congelamientos de cuentas bancarias, que dejan a las empresas amarradas en su operación. Les recomiendo ubicar licenciados en derecho, con conocimientos penales para que finquen una estrategia preventiva ante la llegada de esta Ley. Esperando que lo anterior les sea de utilidad, quedo de ustedes. Jo...

Jorge Armando Solis Alonzo Contador Público Egresado con mención honorífica. Facultad de Contaduría y Administración (FCA) incorporada a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Especialidad en Derecho Fiscal. Escuela de derecho de la Universidad Panamericana (UP). Mi trayectoria profesional inicia desde 1978-1983 epoca de estudiante en mi natal Mérida,  experiencia laboral en el Grupo Desc (hoy Grupo Kuo) en sector alimenticio de aves (Campi), pasando por  KPMG y Despacho Barquera Abogados en la ciudad de México , Socio  del Despacho Freyssinier Morin Yucatán (DFM); y desde 2020 jubilado.