El UIF me cayo, Uay; madre mia!!que hago?
Todo aquel que esté siendo investigado por PGR por lavado de dinero, ya sea socio, clientes, proveedores entre otros, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) congela cuentas bancarias, mientras investigan , sin más razón. Con efectos angustiosos en las empresas. Resumo algunos efectos devastadores. Revisiones UIF algunos efectos: ¡way, ya me cayo el UIF! Orden de revisión como presunción de lavado de dinero.- Usted como empresa, algún socio suyo o clientes, proveedores entre otros está bajo investigaciones de delincuencia organizada por parte de PGR, y la pone en acción (SAT y UIF) estos solicitan hacia un juez quien con los elementos presentados gira orden de revisión y congelamiento de cuentas bancarias por protección. Bancos.-Congelamiento de cuentas bancarias. Los bancos no aceptan negociaciones, ni abrir cuentas hasta recibir instrucciones de su central en la ciudad de México. Cosa que ocurre hasta recibir liberación de la UIF. Tesorería- Para no detener la operación...